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內部裝修倣國有銀行 南京“山寨銀行”以假亂真

2015-01-23 09:40 來源:新華網 字號:       轉發 列印

  一個沒有任何金融資質的“合作社”,將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣,並以高額的貼息款誘惑市民來存款,短短一年多就有近200人上當受騙,涉案金額近2億元。南京警方21日向記者披露這一案情,並希望一些尚不知情的受害人儘快與浦口警方聯繫。

  2014年5月,浙江杭州人王某經“中間人”介紹,將1200萬元公司流動資金存進了位於南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農村經濟專業合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外,每週還貼息2%。

  然而,在連續獲得4個星期的貼息款後,這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京浦口與之交涉,結果對方不僅不給貼息款,連1200萬元的存款也取不出來。2014年6月,王某向南京浦口警方報案。

  南京浦口警方介入調查後,發現這個“農村經濟專業合作社”的工商營業執照上寫的經營範圍是農業資訊諮詢,與金融類沒有任何關係,更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證。浦口警方於是對這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

  浦口警方介紹,這一“合作社”于2013年設立後,就開始攬儲,但一直沒有什麼生意。2014年,開始許諾除銀行基準利率外,再給予高額的貼息。在貼息誘惑下,至案發時有近200人將近2億元存款存入這家“合作社”。其中最多一名私營業主存入近2000萬,最少的也有10余萬元,受害人多為浙江的一些私營業主。

  浦口警方還介紹,這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候,完全倣造國有商業銀行的模式進行,不僅櫃檯設計像正規的銀行,還有LED顯示屏、叫號機等,甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公。不過,5個櫃面中,只有1個在辦存款業務。一些儲戶被拉來後,一看眼前的場景,就有了八成的信任度,再加上偽造的文件,打著政府批准融資的特許經營為幌子,就以為是正規的信用合作社。

  目前,這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留,一名攜款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方勸返回寧投案自首,另外還有兩名劉某聘請的副手在逃。

  據劉某交代,他也知道自己開的“經濟專業合作社”不能從事存取款和放貸業務,但為了賺錢他還是這樣做了。他一邊吸收公眾的存款,一邊用這些錢去放貸、投資,最終因資金鏈徹底斷裂,案情也隨之浮出水面。

  這一案件中,目前仍有相當一部分受害者尚不知受騙,警方希望曾在這一“合作社”存款的人士儘快與浦口警方聯繫,以盡可能減少損失。(記者朱國亮)

[責任編輯: 馬迪]

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