清剿黑土地“毒瘤”——遼寧鹿寶堂公司傳銷案偵破紀實

　　2013年8月12日，在公安部的統一指揮下，遼寧省鐵嶺市公安局及黑龍江省公安廳、吉林省公安廳聯合對由鐵嶺市工商局移送的高某、李某等人涉嫌組織、領導傳銷案實施收網，在遼寧、黑龍江、吉林3省４地共抓獲涉案主要犯罪嫌疑人15名，至此，遼寧鹿寶堂公司傳銷案告破。據了解，該案為遼寧省開展2013年打擊傳銷專項行動以來，查辦的第一起傳銷案。

　　借“龍頭”保健企業名義搞傳銷

　　2013年3月下旬以來，有群眾先後向遼寧省西豐縣工商局、開原市工商局、鐵嶺市工商局和遼寧省工商局舉報：遼寧省西豐縣鹿寶堂藥業有限公司（以下簡稱鹿寶堂公司）涉嫌從事傳銷活動。接到舉報後，鐵嶺市工商局執法人員對鹿寶堂公司秘密開展調查。

　　經查，鹿寶堂公司成立於2005年，自稱是生産中成藥、西藥，鹿産品、保健食品加工的民營企業。在該公司的宣傳網頁上，該公司宣稱是2009年鐵嶺市農業産業化重點龍頭企業、西豐縣十佳龍頭企業、西豐縣農業産業化重點龍頭企業，其生産的中草藥材深加工産品已申報5項國家發明專利，2012年研製的鹿臍帶血片已獲得國家發明專利。

　　執法人員先後前往開原、西豐、調兵山等地調查取證，獲取了大量證據材料。經過對相關證據材料分析，執法人員初步認定群眾舉報屬實，鹿寶堂公司在其經營過程中涉嫌存在傳銷行為。執法人員發現，截至被查處，鹿寶堂公司已在遼寧開原、調兵山及黑龍江、吉林等地設立辦事處，發展人員達1000余人。

　　由於該案案情重大，且涉嫌犯罪，2013年4月7日，鐵嶺市工商局向鐵嶺市市長林強、副市長尹正偉專案彙報鹿寶堂公司涉嫌傳銷情況。在聽取相關情況彙報後，尹正偉召集市政法委、市工商局、市公安局相關負責人舉行聯席會議，決定將該案線索由鐵嶺市工商局移交給市公安局，並由市公安局經偵支隊具體負責該案的偵破工作，鐵嶺市工商局進行配合。

　　聘請“高人”架設傳銷網

　　經過鐵嶺市工商局、市公安局近4個月艱苦細緻的偵查，基本查清高某等人以鹿寶堂公司為名搞傳銷的事實。

　　經查，自2013年1月25日以來，高某與鹿寶堂公司法定代表人王某簽訂合同，鹿寶堂公司聘用高某為該公司銷售部經理，由高某成立鹿寶堂公司全國銷售部，並選定鹿寶堂公司生産的相關産品對外進行銷售，銷售部經濟獨立核算。

　　銷售部成立以後，高某雇用他人設計並製作了一個供參與傳銷人員使用的會員資訊系統，用於記錄參與傳銷活動的人員資訊，隨後以高某為首的傳銷組織人員在遼寧、吉林、黑龍江三省發展鹿寶堂藥業服務中心負責人20余名，將鹿寶堂公司生産的鹿胎膏、鹿鞭丸、鹿骨高鈣片、鹿茸茶、鹿腦核桃粉5種産品打包成套，在遼寧、吉林、黑龍江以會員制銷售為名，要求參加者購買一套價值1200元的商品後成為會員，獲得加入公司資格。

　　高某等人要求參加者在成為會員後，按照一定順序組成層級，推薦人按發展人員的多少獲得銷售提成、管理提成、增員點錢等不同方式的返利。實際上，該公司通過“拉人頭”的方式計算報酬，引誘參加者繼續發展他人參加，並通過此手段非法牟利。

　　由於此案涉及範圍廣、人員多，鐵嶺市公安局成立了代號為“6·06”的高某涉嫌組織、領導傳銷案專案組，並將此案逐級上報至遼寧省公安廳和公安部。2013年6月25日，公安部將該案列為公安部打擊傳銷犯罪集群戰役，督導涉案地開展案件偵辦工作。

　　執法人員經過進一步偵查發現，截至2013年8月12日，鹿寶堂公司在遼寧、吉林、黑龍江3省20余個市、縣已發展人員4045人，其中鐵嶺地區近2000人，涉案金額500余萬元。

　　打響集群戰役清“毒瘤”

　　8月12日14時，公安部下達集群戰役收網指令，黑龍江省肇東市、吉林省敦化市和遼寧省鐵嶺市公安局對該案實施收網。在鐵嶺市公安局黨委書記、局長李雲波和副局長黃長雄的直接指揮下，鐵嶺市公安局經偵支隊支隊長王雲峰帶領民警趕赴開原，在開原、西豐兩地公安機關配合下，一舉抓獲犯罪嫌疑人12名，詢問一般涉案人員、證人近20名，扣押車輛5台、電腦23台，收繳現金3.5萬元，凍結銀行賬戶資金100余萬元，查封鹿寶堂開原銷售中心和産品儲存倉庫2個。

　　經執法人員突擊審訊，昌圖縣公安局經偵大隊又立案1起，抓獲1名犯罪嫌疑人，搗毀1個傳銷窩點；肇東市公安局出動警力10人、車輛3台，抓獲1名犯罪嫌疑人，搗毀1個傳銷窩點；敦化市公安局出動警力15人，抓獲犯罪嫌疑人1名，搗毀1個傳銷窩點。

　　在統一收網行動中，涉案的遼寧、黑龍江、吉林3省４地共抓獲涉案主要犯罪嫌疑人15名，其中鐵嶺市公安局刑事拘留8人，取保候審3人。

　　2013年9月18日，經鐵嶺市人民檢察院批准，鐵嶺市公安局逮捕涉案的主要犯罪嫌疑人高某、李某、段某、王某、寇某。此外，在昌圖縣抓獲的鹿寶堂昌圖縣服務中心負責人王某已被昌圖縣公安局提請縣檢察院批准逮捕，吉林籍犯罪嫌疑人劉某已被吉林省敦化市公安局逮捕，黑龍江籍犯罪嫌疑人張某已被黑龍江省肇東市警方取保候審。

　　經過鐵嶺市公安局和工商局的共同努力，鹿寶堂公司傳銷組織體系已全部被摧毀。鐵嶺市工商局有關負責人表示，工商部門將對該案中尚未構成犯罪的涉案人員及為該傳銷行為提供貨源、培訓場所等便利條件的公司進行調查處理。