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瀋陽曝9.5億元黃金詐騙案 1500余人血本無歸

2015-04-22 10:06 來源:財經綜合報道 字號:       轉發 列印

  遼寧省瀋陽市今年以來發生涉黃金貿易特大非法集資事件,瀋陽警方近日公佈登記的受害人已達1500余人,涉案金額9.5億元。記者追蹤調查發現,這一名為“華玉黃金”的大案暴露了當前非法集資騙局新特徵,隱蔽性強,危害性大。

  高息陷阱

  42歲的醫生劉平得知瀋陽“華玉黃金”可以每月返還2分利,於是四處籌錢借來20萬元投資,誰料血本無歸……今年1月20日,400余名“華玉黃金”的投資者堵在瀋陽華玉黃金貿易有限公司門口討要説法,可公司已經人去樓空。

  記者查詢全國企業信用資訊公示系統,注意到華玉公司註冊資本為5000萬元人民幣,法定代表人是趙錦星,登記經營範圍為黃金製品、珠寶首飾銷售及收購、商務資訊諮詢。其網站稱:“客戶可以當日市價購買華玉黃金並享受定期性相應折扣;可按購貨憑證的回購期限、根據協議條款,由華玉公司原價回購黃金,收益穩定。”

  去年10月,瀋陽出現投資擔保公司跑路潮,引發投資人的擔憂,要求華玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日,華玉公司總經理李淑敏告訴投資人,賬面上已經沒錢支付投資人的本金和利息了。

  今年1月19日,李淑敏召開投資人大會,參會者1000余人,但她並沒有給出實質性的解決辦法。投資人認為華玉公司一拖再拖,跑路的可能性大,決定報案。

  行銷三招

  “華玉黃金”在非法集資過程中,主要採用了三招行銷模式:

  第一招,裝修豪華營造“實力”。“華玉黃金”選址在瀋陽最繁華的中街商圈。為了彰顯實力,“華玉黃金”裝修豪華,配備水晶燈、真皮沙發、實木傢具。

  第二招,主動帶客戶出國考察。記者採訪發現,一些投資數額較大的投資者,基本上都被“華玉黃金”領出國進行考察。“華玉黃金”的老闆會主動帶著他們到馬來西亞的礦山考察,一路吃喝遊玩,全程免單,讓投資者感覺在感情上虧欠了老闆。

  第三招,崩盤前“吐血”促銷。瀋陽華玉黃金貿易有限公司在去年12月份開始“吐血”促銷,不僅不給到期的投資者返錢,還圈攏這些投資者繼續將錢或者黃金押回來。

  危害巨大

  遼寧省律師協會副會長孫長江認為,實施集資詐騙行為的犯罪分子大多以響應國家各項發展政策為名,實施違法犯罪之實。一旦案發造成損失,會給政府公信力造成一定影響。

  孫長江表示,類似華玉公司這樣的集資詐騙危害巨大。“這一案件涉案值巨大,受害人眾多,就是靠被集資者的不斷參與來維持,運作手段是用後期吸收的資金兌現前期資金本息,終有一天會導致資金鏈斷裂,融資活動全面崩盤。”他説,非法集資者多卷款而逃,嚴重干擾正常的經濟、金融秩序,危害金融安全。

[責任編輯: 馬迪]

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