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黃金佳投資黃金名義從事高息借款 女董事長被刑拘

2014-09-25 10:05 來源:華商報 字號:       轉發 列印

  河北廊坊警方昨晚7時許發佈消息,黃金佳投資集團有限公司涉嫌非法集資案,其涉案嫌疑人肖雪(公司法人代表)已被廊坊警方依法刑事拘留。

  該案涉及河北、陜西等9省市。24日,西安警方查處了黃金佳在西安的店面。目前,西安已接到400多投資者報案。內部人士透露,公司以投資黃金為名,層層高息借款,新增資金減少,導致到期資金無法兌現,資金鏈斷裂。

  西安400多名參與者報案 涉案金額近7000萬

  據西安警方24日下午透露,西安市已有400多名參與者報案,初步估計涉案金額近7000萬元,還有參與者在陸續報案。另外,榆林市也有30多位參與者報案。

  省公安廳表示,通過公安部,陜西警方已掌握了黃金佳西安分公司主要人員的情況,目前正在核查。按照公安部統一部署,現在包括陜西在內的全國涉案省市公安還在受理報案,隨後將統計涉案金額、參與者人數等情況,目前報案具體人數、資金還沒有完全統計出來。警方再次提醒,為便於警方儘快統計落實涉案金額,在黃金佳公司有資金的參與者,抓緊時間到派出所報案。給參與者退還資金的事情,將等待公安部的統一部署。

  根據以往同類案件估計,從接到所有參與者報案,分清楚參與者的本金利息,統計核準涉案資金,到完全審計清楚公司賬務等,這個過程長達數月甚至一兩年。

  30萬的養老錢找不到了“我怎麼面對家人?”

  “宣傳的這麼好的公司,突然就出問題了,現在我還能相信誰?”張女士質問道。

  西安退休市民張女士説,她花費近30萬元購買“中立倉”(承諾保本保息,客戶可以隨時取走資金)。為保險起見,張女士上網查詢了黃金佳的資料,詳細了解了公司的規模、註冊資料等,感覺到公司證照齊全,政府承認,産業眾多等,因此自己“還是很放心的”。

  “公司突然被查封了,我憤怒、急躁、痛苦和無奈!”張女士説,“我心裏害怕,不敢和家裏説,害怕他們知道這件事情。”

  張女士聲音顫抖地説:“孩子多次提醒過,不要在任何機構存款超過5萬元,這樣就是這5萬元虧了,也能彌補過來。這麼一大筆養老的錢就找不到了,我怎麼面對家人啊?”

  “存錢在貶值,買黃金在升值,我就相信這個了,自己願意買黃金。”去年7月,在參加了黃金佳西安分公司贊助的社區門球比賽後,家住電子城的王女士購買了數萬元的理財産品。在報案後,王女士依然説,“這個公司應該不是違法的,因為公司賣黃金有政府批准的文件,這些我都看過。”

  所謂的黃金投資只是紙上寫著的“黃金”

  內部人士透露,黃金佳以投資黃金的名義,從事層層高息借款的事情,借款分為三個以上的層級或下線,每一層級下面分為很多下線。

  目前,公安部已經統計出來第一層級的資金,但資金量明顯偏小。各省公安部門正在調查下面每個層級的資金、人員情況。舉例來説,這一層級給上一層承諾利息兩分五厘,對下一層級以更高的利息收集資金,中間的利息差價就歸層級負責人了。

  內部人士分析,網上傳言的黃金佳公司資金鏈斷裂的説法,其實是公司騙取不到更多的新增資金,用來返還下一級到期的鉅額利息和本金。黃金佳公司銷售時承諾,參與者隨時可以取走黃金,但實際上,黃金佳公司除了極少量用來展示的樣品黃金以外,並沒有用參與者的資金購買黃金,所謂的黃金,只是紙上寫著的“黃金”。

  曾在黃金佳西安分公司擔任市場總監的呂先生説,西安分公司的財務賬目,由河北總公司垂直管理,所有的資金由總部財務管理,分公司沒有一分錢現金可用。即使自己是西安分公司的高層管理者,也根本不知道公司的資金怎樣運作,只有河北總部派來的總經理和出納了解資金情況。投資者的錢被用來做什麼,怎麼做,收益怎樣來,西安分公司的應聘人員從來不知道。

  呂先生表示,2012年他在公司工作時,當時公司開展業務,説是有“員工內部福利”,讓員工自己掏錢投資,公司保證一年近20%的收益。後來發展成員工的親朋好友都可以投資,或者只要客戶簽字證明是員工的親屬,客戶就可以接受“員工內部福利”。這樣一來,來投資的客戶數量暴增。讓客戶和員工簽訂親屬確認的原因是為了規避法律風險,因為這樣就可以以民間借貸的名義集資。

  警方提醒,謹記任何投資都有風險,在簽訂投資合同時,投資者只看到未來可能獲得的高額收益,往往忽視了投資虧損或失敗的巨大風險,因此常常被騙的血本無歸。華商報記者劉百穩

[責任編輯: 宿靜]

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