涉數千億元地下錢莊案：偽造外貿交易 騙數億政府獎勵

　　原標題：涉案數千億元地下錢莊案：偽造外貿交易，騙取政府獎勵數億元

　　循著一個養貂農民的銀行賬戶，黑龍江省七台河市警方揭開一張巨大的地下錢莊關係網。

　　與以往走私、販毒、貪腐等犯罪活動中的贓款通過地下錢莊轉移境外不同。圍繞著這些地下錢莊，數十家企業和報關行參與其中，騙取出口退稅、虛開增值稅發票，乃至騙取政府出口創匯獎勵金。

　　涉案金額巨大：警方凍結涉案資金5.77億元、股票0.61億元，扣押涉案資金1.86億元，涉案流轉資金達數千億元。其中，詹某豐地下錢莊團夥通過偽造虛假外貿交易，騙取一些地方政府出口創匯獎勵5.6億元。

　　近日，七台河警方向澎湃新聞（www.thepaper.cn）披露了這一由公安部掛牌督辦的特大地下錢莊系列案：打掉地下錢莊8個、報關行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票違法犯罪企業15家。目前已抓獲嫌犯82人，移送審查起訴65人。

　　公安部經偵局反洗錢部門負責人束劍平説，從七台河警方偵破的系列案件來看，地下錢莊並不僅是公眾看到的為了留學、移民等轉移資金。它越來越和騙稅、虛開增值稅發票、詐騙政府獎勵等其他犯罪交織在一起，成為上游犯罪的幫兇。