台灣網4月12日消息 據臺灣《聯合報》報道，瑞士洗錢舉報中心（MROS）發言人貝蒂昨日告訴臺灣媒體，該中心在2008年間舉報的陳水扁家族涉嫌洗錢，並非該中心懷疑陳水扁貪污，而是陳水扁家在瑞士的銀行報的案。在得到報案後，經該中心調查後發現，陳水扁家有洗錢嫌疑，最後才交瑞士司法部門偵辦。
據瑞士檢察院先前公開的文件，2008年8月14日，瑞士聯邦候補檢察官哈克曼女士發函給瑞士首都伯爾尼臺灣辦事處，要求臺當局協助調查陳水扁之子陳致中夫婦于2007年向瑞士賬戶匯入310萬美元，涉嫌洗錢。
檢察官哈克曼女士的請求協助調查信顯示，黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個賬戶；在2007年2月與3月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的2100萬美元；同年5月，黃睿靚又委託美林銀行在開曼群島代為註冊BOUCHON LTD公司，並將這筆錢轉入該公司賬戶；2007年11月底，陳致中又將1000萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項從瑞士轉入開曼群島的“瑞士美林”賬戶。
瑞士洗錢舉報中心表示，因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從1998年4月1日開始實施了反洗錢法，瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。瑞士洗錢舉報中心（MROS）發言人貝蒂説，“瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業務時，有義務向我們提供資訊；舉報中心會根據具體情況調查，如果涉及洗錢及犯罪，舉報中心會上報瑞士司法部門”。貝蒂表示，“不管銀行願不願意，舉發是瑞士反洗錢法的規定，若不舉發，未來查出弊案，銀行要遭懲處”。
至於這筆7億台幣最近能否匯回臺灣？臺媒稱目前瑞士檢察官雖已同意將款項匯回臺灣，但因臺灣仍有死刑，瑞士當局必須保證對涉案者不實施死刑的承諾，此外陳水扁家的認罪態度也是7億新台幣能否匯回臺灣的關鍵。（台灣網 劉海偉）
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