瀋陽曝9.5億元黃金詐騙案 1500余人血本無歸

　　遼寧省瀋陽市今年以來發生涉黃金貿易特大非法集資事件，瀋陽警方近日公佈登記的受害人已達1500余人，涉案金額9.5億元。記者追蹤調查發現，這一名為“華玉黃金”的大案暴露了當前非法集資騙局新特徵，隱蔽性強，危害性大。

　　高息陷阱

　　42歲的醫生劉平得知瀋陽“華玉黃金”可以每月返還2分利，於是四處籌錢借來20萬元投資，誰料血本無歸……今年1月20日，400余名“華玉黃金”的投資者堵在瀋陽華玉黃金貿易有限公司門口討要説法，可公司已經人去樓空。

　　記者查詢全國企業信用資訊公示系統，注意到華玉公司註冊資本為5000萬元人民幣，法定代表人是趙錦星，登記經營範圍為黃金製品、珠寶首飾銷售及收購、商務資訊諮詢。其網站稱：“客戶可以當日市價購買華玉黃金並享受定期性相應折扣；可按購貨憑證的回購期限、根據協議條款，由華玉公司原價回購黃金，收益穩定。”

　　去年10月，瀋陽出現投資擔保公司跑路潮，引發投資人的擔憂，要求華玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日，華玉公司總經理李淑敏告訴投資人，賬面上已經沒錢支付投資人的本金和利息了。

　　今年1月19日，李淑敏召開投資人大會，參會者1000余人，但她並沒有給出實質性的解決辦法。投資人認為華玉公司一拖再拖，跑路的可能性大，決定報案。

　　行銷三招

　　“華玉黃金”在非法集資過程中，主要採用了三招行銷模式：

　　第一招，裝修豪華營造“實力”。“華玉黃金”選址在瀋陽最繁華的中街商圈。為了彰顯實力，“華玉黃金”裝修豪華，配備水晶燈、真皮沙發、實木傢具。

　　第二招，主動帶客戶出國考察。記者採訪發現，一些投資數額較大的投資者，基本上都被“華玉黃金”領出國進行考察。“華玉黃金”的老闆會主動帶著他們到馬來西亞的礦山考察，一路吃喝遊玩，全程免單，讓投資者感覺在感情上虧欠了老闆。

　　第三招，崩盤前“吐血”促銷。瀋陽華玉黃金貿易有限公司在去年12月份開始“吐血”促銷，不僅不給到期的投資者返錢，還圈攏這些投資者繼續將錢或者黃金押回來。

　　危害巨大

　　遼寧省律師協會副會長孫長江認為，實施集資詐騙行為的犯罪分子大多以響應國家各項發展政策為名，實施違法犯罪之實。一旦案發造成損失，會給政府公信力造成一定影響。

　　孫長江表示，類似華玉公司這樣的集資詐騙危害巨大。“這一案件涉案值巨大，受害人眾多，就是靠被集資者的不斷參與來維持，運作手段是用後期吸收的資金兌現前期資金本息，終有一天會導致資金鏈斷裂，融資活動全面崩盤。”他説，非法集資者多卷款而逃，嚴重干擾正常的經濟、金融秩序，危害金融安全。