“炒現貨”遇美女陷阱 警方打掉涉案5000余萬元詐騙團夥

　　中新網湖北新聞11月11日電(王廳 邵峰)“白富美”、“專業老師”、“交易顧問”，詐騙團夥成員分工明確，控制現貨投資平臺後誘騙受害人進行高風險操作，從而達到非法佔有受害人虧損金額目的。近日，警方打掉一涉案5000余萬元現貨投資詐騙團夥，抓獲詐騙團夥嫌疑人117名。

　　今年2月初，鄂州市民趙勇(化名)通過網路交友平臺認識女網友“潔潔”(化名)，“潔潔”經常在微信朋友圈曬自己的“奢華”生活，並在群內推薦視頻直播如何“炒現貨”。出於好奇，趙勇主動跟“潔潔”交流，“潔潔”稱自己在“炒現貨”，玩了兩個月就賺了60多萬，並向趙勇發送炒現貨賺錢盈利的截圖資訊。

　　抱著玩一玩的心態，在“潔潔”的引誘下，趙勇某於今年2月底在某交易所原油現貨交易平臺上註冊了賬戶，隨後“潔潔”向趙勇發來一個QQ號，向他推薦一個自稱“分析師”的“專業老師”。

　　在“分析師”的指引下，趙勇投進去8萬元，反覆“買漲買跌”，半個月來有賺有虧，但金額不大。3月底，“分析師” 聲稱馬上有大行情到來，指導趙勇加大入金、重倉和滿倉操作，並保證投資回報能夠翻番。

　　按照要求，趙勇先後又往“分析師”指定的賬戶中注入了10萬元，不料造成重大虧損，10萬元所剩無幾。此時，趙勇才如夢初醒，慌忙到鄂州市公安局鄂城分局汀祖派出所報案，稱其被人以炒現貨原油的方式詐騙10萬餘元。

　　接到趙勇的報警後，汀祖派出所立即展開偵查，立即將該案的相關資訊通報上級公安機關，與此同時通過公安網路平臺將此案資訊發佈給各地警方。

　　今年3月份以來，湖北洪湖警方接到轄區多起類似詐騙案情，鋻於案情重大，洪湖警方立即成立專案組，一方面從從大量受害者被騙的過程中尋找線索，另一方面，反查資金流向。經過長期偵查，辦案民警最終掌握廣州某公司實施現貨交易詐騙的犯罪證據，先後抓獲該公司詐騙團夥李某等117名嫌疑人。

　　經查，李某等人從2015年開始，在廣州註冊投資諮詢公司、科技有限公司並大量招募員工，公司內設業務主管、業務副管、經紀人，分成數個團隊，經紀人冒充第三方“白富美”身份、業務主管冒充“專業老師”身份、業務副管冒充“交易顧問”身份。

　　詐騙團隊成員分工合作，各司其責，相對較固定的操盤手“引導操作”和主播部的主播 “活躍氣氛”相配合，用交易所現貨交易平臺虛擬大盤截圖向客戶宣傳能在專業老師帶領下能賺取高額收益，誘導參與投資交易的受害人反覆操作、頻繁做單，在對受害人隱瞞高倍資金杠桿率的情況下，誘騙受害人在“大行情來臨”之前加大入金、重倉和滿倉操作，極大地擴展受害人操作風險，導致受害人爆倉虧損，從而達到非法佔有受害人虧損金額目的。經警方梳理，被害人遍佈全國30個省、市、自治區，涉案金額5000余萬元。