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滬破獲上百億"地下錢莊"案 銀行員工參與其中

2016年07月22日 10:49:43  來源:新華社
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  上海目前還沒有出現公司形式的“地下錢莊”,基本都是個人以“外匯黃牛”的形式經營。這些“黃牛”互相各有圈子,互相幫著“調頭寸”,久而久之形成了規模大小不一的鏈條

  一起詐騙案的“黑金”流向線索,牽扯出一個橫跨境內外的龐大“地下錢莊”網路,總案值上百億元人民幣。

  近日,上海警方報請公安部發起集群戰役,五地警方統一抓捕,將這一犯罪團夥摧毀。其中,上海警方抓獲犯罪嫌疑人30余名,繳獲涉案贓款折合人民幣625萬元,凍結涉案資金8100余萬元,查實涉案賬戶近2年的交易流水超過20億元人民幣。

  去年8月,上海市公安局經偵總隊七支隊破獲一起“票據貼現”詐騙案,案值1086萬元。經過專案組全力追贓,為被害單位挽回了近1000萬元的損失。破案追贓過程中,偵查員發現部分贓款進入50多個個人賬戶被轉走,涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質。

  經過警方不懈追蹤調查,今年3月,以孫某(女)為首的“地下錢莊”團夥在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級,由她負責上海方面的“生意”;而她的上家,就是曾被公安部打擊又死灰複燃的“馬氏”集團。

  上海經偵總隊七支隊偵查員汪曉文告訴記者,因為打擊嚴厲,上海目前還沒有出現公司形式的“地下錢莊”,基本都是個人以“外匯黃牛”的形式經營。這些“黃牛”互相各有圈子,互相幫著“調頭寸”,久而久之形成了規模大小不一的鏈條。孫某借著與“馬氏”集團的關係能夠調動大筆資金,成為這一鏈條的“首腦”。

  “比如一單生意來了,如果能匯兌,就自己‘吃進’;如果搞不定,就找上家更大的錢莊。”據汪曉文透露,孫某每天的資金“吞吐量”上千萬元,如果有再大的生意,她就要求助於“馬氏”集團。

  值得一提的是,警方在此案的偵破中還發現了不少銀行工作人員參與其中,他們把正規渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經營者,並從中分利。

  在充分掌握團夥架構、成員並固定相關證據後,上海警方報請公安部進行抓捕。7月10日,上海警方在火車站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。7月11日淩晨,上海警方分成30多個抓捕小組,同時對上海區域內的30多名犯罪嫌疑人實施抓捕。

  該案的成功偵破係2016年6月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門決定繼續在全國開展打擊利用離岸公司和“地下錢莊”轉移贓款專項行動以來,由上海公安發起的首場全國集群戰役。同時該案也是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團夥規模最大、涉案區域最廣的案件。

  目前,孫某等人已被警方刑拘,案件仍在進一步偵辦過程中。

[責任編輯:李帥]

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