滬破獲上百億"地下錢莊"案 銀行員工參與其中

　　上海目前還沒有出現公司形式的“地下錢莊”，基本都是個人以“外匯黃牛”的形式經營。這些“黃牛”互相各有圈子，互相幫著“調頭寸”，久而久之形成了規模大小不一的鏈條

　　一起詐騙案的“黑金”流向線索，牽扯出一個橫跨境內外的龐大“地下錢莊”網路，總案值上百億元人民幣。

　　近日，上海警方報請公安部發起集群戰役，五地警方統一抓捕，將這一犯罪團夥摧毀。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人30余名，繳獲涉案贓款折合人民幣625萬元，凍結涉案資金8100余萬元，查實涉案賬戶近2年的交易流水超過20億元人民幣。

　　去年8月，上海市公安局經偵總隊七支隊破獲一起“票據貼現”詐騙案，案值1086萬元。經過專案組全力追贓，為被害單位挽回了近1000萬元的損失。破案追贓過程中，偵查員發現部分贓款進入50多個個人賬戶被轉走，涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質。

　　經過警方不懈追蹤調查，今年3月，以孫某(女)為首的“地下錢莊”團夥在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級，由她負責上海方面的“生意”;而她的上家，就是曾被公安部打擊又死灰複燃的“馬氏”集團。

　　上海經偵總隊七支隊偵查員汪曉文告訴記者，因為打擊嚴厲，上海目前還沒有出現公司形式的“地下錢莊”，基本都是個人以“外匯黃牛”的形式經營。這些“黃牛”互相各有圈子，互相幫著“調頭寸”，久而久之形成了規模大小不一的鏈條。孫某借著與“馬氏”集團的關係能夠調動大筆資金，成為這一鏈條的“首腦”。

　　“比如一單生意來了，如果能匯兌，就自己‘吃進’;如果搞不定，就找上家更大的錢莊。”據汪曉文透露，孫某每天的資金“吞吐量”上千萬元，如果有再大的生意，她就要求助於“馬氏”集團。

　　值得一提的是，警方在此案的偵破中還發現了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經營者，並從中分利。

　　在充分掌握團夥架構、成員並固定相關證據後，上海警方報請公安部進行抓捕。7月10日，上海警方在火車站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。7月11日淩晨，上海警方分成30多個抓捕小組，同時對上海區域內的30多名犯罪嫌疑人實施抓捕。

　　該案的成功偵破係2016年6月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門決定繼續在全國開展打擊利用離岸公司和“地下錢莊”轉移贓款專項行動以來，由上海公安發起的首場全國集群戰役。同時該案也是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團夥規模最大、涉案區域最廣的案件。

　　目前，孫某等人已被警方刑拘，案件仍在進一步偵辦過程中。