匯豐瑞士分行10萬客戶被泄密 數個國家引發政治風暴

　　和訊網消息 據FT中文網2月10日報道，美國司法部(DoJ)正在重新審查一項讓匯豐(HSBC)不會因為先前的違規行為而面臨公訴的協議，目前該部正在調查有關匯豐與其瑞士分行的客戶串通逃稅的指控。

　　倫敦上市的最大銀行本週被迫承認，其瑞士私人銀行可能讓逃稅的客戶持有賬戶。此前該行逾10萬客戶的賬戶資訊被洩露給新聞機構。

　　這些爆料已在數個國家引發政治風暴，具體內容包括匯豐的瑞士分行向客戶提供難以追蹤的成捆外幣現金，並與他們串通隱藏“黑”賬戶，避開稅務部門等説法。

　　英國財政部一位部長級官員表示，可能需要修訂法律，讓當局能夠對“串通”逃稅的高級銀行家提起公訴。

　　財政部首席秘書丹尼·亞歷山大(Danny Alexander)暗示，現行法律存在漏洞：“被證明與逃稅者勾結的金融機構，應當面臨法律的嚴懲。如果這意味著修訂法律，或者讓監管機構具備新的權力，那正是我們將要做的。”

　　匯豐是十幾家正受到美國司法部調查的銀行之一，這些調查是對瑞士各銀行展開的全面調查的一部分；這些銀行涉嫌幫助客戶逃避美國稅收。去年瑞信(Credit Suisse)已經認罪，並認罰26億美元。

　　但匯豐可能陷入更大麻煩，因為該行已屢次招惹美國當局。2012年，該行同意支付19億美元，並就涉及伊朗等美國制裁對象以及拉美販毒集團的洗錢指控達成一項延期起訴協議(DPA)。

　　美國司法部仍在調查匯豐是否幫助客戶逃避了美國稅收，同時也在調查該行是否操縱了外匯市場。最新的披露可能促使官員們重新考慮延期起訴協議，有可能中止該協議。知情人士稱，美國司法部也可能選擇施加其他懲罰，或者根本不採取行動。延期起訴協議並不妨礙美國司法部展開稅務調查。

　　匯豐的一名內部人士表示：“不存在重新考慮延期起訴協議的依據。”

　　最新爆料可能給美國司法部帶來額外壓力，要求其在今後的調查中嚴厲對待匯豐。“有關匯豐試圖幫某些人逃避美國和其他國家法律約束的最新爆料，只是一長串令人不安的不當行為的最新一起，”美國國會女議員瑪克辛·沃特斯(Maxine Waters)表示。

　　匯豐在一份聲明中表示：“我行承認過去存在合規和控制失敗，並對此負責。”它補充稱：“我行已在過去幾年裏採取重大步驟實施改革，與達不到匯豐嚴格新標準的客戶終止業務關係。”