地下錢莊被查 貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境

　　深圳警方查獲的一個“地下錢莊”窩點，由普通商店作為掩護。該商店老闆鄭曉生（紅衣者）涉嫌暗地裏兌換外匯，替人向境外轉移資金。

　　8月24日，被稱為“股市救火隊長”的公安部副部長孟慶豐主持召開電視電話會議，要求全國公安機關從即日起至11月底，開展打擊“地下錢莊”集中統一行動。

　　孟慶豐表示，“地下錢莊”成為各類經濟犯罪贓款出境外流的重要通道。其中，證券犯罪也借助“地下錢莊”外流資金，嚴重干擾國家金融資本市場秩序。

　　據警方透露，今年7月，上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，就發現其非法所得的數億元人民幣通過“地下錢莊”轉移到了境外。

　　截至昨日，警方已端掉66個“地下錢莊”，涉案資金達4300余億元。

　　據孟慶豐介紹，此外，“地下錢莊”還是販毒、涉恐犯罪、非法集資、貪腐等犯罪活動贓款轉移工具；另外，“地下錢莊”使大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管體系之外，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實。

　　2015年8月4日，佛山市經偵支隊對一宗涉嫌非法經營的“地下錢莊”採取收網行動，行動中搗毀2個窩點，當場查獲假公章、合同章300多枚，以及大批財務賬冊單據，涉及金額初步查證超過200億元人民幣。

　　這次代號為“銀鷹二號”的破案行動，只是廣東省開展多起打擊“地下錢莊”的一個案例，除此之外，遼寧、上海、北京、浙江等地公安機關近期也破獲30余起重大“地下錢莊”案件。據警方透露，其中有些在偵案件中，還涉及中紀委發佈的100名“紅通”人員的贓款轉移。