華潤萬家跳崖員工涉數億資金案

　　96份協議供貨額達7億

　　記者獲取的資料顯示，西安億道法人代表為李妍母親艾鳳月，該公司自2009年成立至2012年，僅2011年有158.65萬元營收。另記者實地探訪發現，西安億道註冊地址實際為居民住宅樓，且該樓早已於今年初被拆除。

　　劉麗對《每日經濟新聞》記者表示，其與李妍的合作始於2011年6月3日，具體合作方式為，李妍稱其“老闆”可通過相應渠道購買低價商品，然後通過西安億道正常供給華潤萬家超市，然後華潤萬家以正常零售價結賬。

　　“李妍説西安億道與華潤萬家有合作的商務賬號，合作時將由艾鳳月與華潤萬家簽訂供貨合同，李妍負責貨款支付，我只用提供資金就行了。”劉麗稱。

　　合作者提供資金後，李妍會向其出具一份蓋有華潤萬家及西安億道合同專用公章的 《供貨商貿易協議》，協議中標注有合作者的出資金額及分配利潤。劉麗告訴記者，“我們（口頭）約定賺取利潤按6:4的比列分配。”

　　高額利潤誘惑下，劉麗于2011年6月3日向李妍的銀行個人賬戶匯款150萬元。“一個星期之後我連本帶利收到了172萬元，單筆獲利22萬元。”劉麗表示，自此之後，其和李妍開始了長期合作。

　　據劉麗提供給《每日經濟新聞》記者的銀行轉賬記錄顯示，自2011年6月30日至2014年4月3日近3年間，其共向李妍個人賬戶進行了137次轉款，金額共計約2.9億元。

　　然而，自2013年起，李妍不再定期返還本金及利潤。儘管如此，劉麗表示，因鉅額的收益，其仍向李妍提供資金，直至2014年，雙方合作出現了裂痕。

　　“年初我要求李妍返還本金及利潤，但她卻拒絕返款。”劉麗表示，“11月李妍出事，我才發現投入的錢都拿不回來了。”

　　作為二人交易往來憑證，劉麗提供給記者的96份 《供貨商貿易協議》顯示，今年7月劉麗提供給李妍的供貨金額經多年積累達到峰值，高達7.02億元。

　　此外，劉麗向記者表示，除了她之外，直接與李妍接觸併合作的人有7、8人，總計向李妍匯款逾5億元。但除了劉麗提供的2.9億元銀行流水記錄外，其他金額並無從考證，其他受害每人平均不願接受採訪。