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武漢警方破獲一起跨省網路詐騙案 40天騙500筆

時間:2012-04-18 13:40  來源:中國新聞網

  一個跨省流竄作案的網路詐騙團夥網上瘋狂斂財,湖北武漢刑警、網警聞警即動,網上追蹤15日快速將其連窩端。4月17日,武漢警方披露了破獲這宗特大網路詐騙系列案的經過。

  寒門兄弟報警被騙

  今年3月30日,一對湖北黃梅籍的寒門兄弟倆撥通了武漢警方的報警電話,稱其多年省吃儉用攢下的兩萬元積蓄被一夥網上騙子騙走了,可是對方姓氏名誰、藏身何處他們一無所知。

  此時,正值武漢警方展開今年第二季度的“打搶反盜防騙”專項行動,尤其是針對打擊防範網路詐騙,專門部署指揮中心、刑偵、網偵、治安、法制等各職能部門聯合建起了一張“天網”,制定了工作方案。獲悉警情,武漢警方迅速將其列為網路詐騙的督辦案件,組織專班偵查。

  接警當日,武漢刑警、網警聯手上案。在未驚動這夥騙子的情況下,網警夜以繼日地展開網上追蹤,終於從蛛絲馬跡中比對發現,這夥嫌犯很可能在湖南一帶活動。次日,民警驅車趕至長沙,在當地警方協助下實地調查走訪,繼續搜尋其下落。不巧的是,這夥狡猾的騙子在數次變換上網地點後,突然從湖南消失了蹤跡,偵查員只好無功而返。

  此後一連10日,民警緊緊盯住“智海”公司的QQ,嘗試尋找有關它的新的蹤跡,可該公司暫時處於歇業狀態。難道他們已經金蟬脫殼換了新偽裝了?民警多方分析,但也沒有放棄網上追蹤。

  第11天,熬得眼睛通紅的民警終於發現“智海”公司的QQ客服又開始接單了。他們再次抓住戰機,先後數十次進行網上貼靠和比對,連續奮戰72小時後,在有關部門支援下,終於鎖定了這夥騙子的一個窩點:洪山區關山地區藍巢逸品小區A棟1單元301室。

  4月14日上午,刑偵局六大隊、網監處二大隊集中優勢警力,展開收網行動。為了不驚動騙子,防止其毀滅證據,民警首先與藍巢逸品小區的物業公司聯繫,假稱二樓漏水,要檢查三樓管道,物業人員反覆敲門,室內置之不理。民警又請來房東,通知二樓漏水,這夥騙子這才打開房門。民警當即控制了林某某等5名嫌犯控制,只見屋內3台筆記型電腦全部開啟並線上,QQ上關於貸款業務的聊天正熱鬧。現場審查,民警得知該房屋係其“老闆”謝某某租賃,謝某某住在附近另一小區內。通過房東提供的房屋仲介公司,民警很快查出這個團夥的另一窩點廣廈華庭A棟1402室。民警馬上趕至該處,將正在網上實施詐騙的謝某某等3人抓獲歸案。

  至此,這個跨省流竄、面向全國行騙的網上特大詐騙團夥被武漢警方成功地一鍋端掉,現場收繳的作案用筆記型電腦7台、手機20部、電話卡30余張、現金3萬餘元。

  40多天騙成500多筆

  據辦案民警介紹,他們在固定網路騙子電腦裏的電子證據時發現,該團夥有50多個QQ號,每個QQ號里加了200多個好友,每個QQ號裏專門設有“已付款”、“待付款”分類,每個QQ裏“已付款”的網友有10多個,這表明他們騙成功的已有500多筆。從聊天記錄中,民警還發現,一個網友被騙的金額,少則80元,多則上萬,全部涉案金額約20多萬元,受騙者涉及湖南、湖北、內蒙、山西、江西、東北等多省。

  “老闆”謝某某交代他們是從3月初開始作案的,短短40多天時間,他們是如何騙成這麼多筆的呢?

  審查中,民警發現這個網路詐騙團夥分工明確、“程式化”作業、積少成多、斂財快速。他們先後在網上註冊了成都融泰小額貸款有限公司、成都智海小額貸款有限公司、成都柒地小額貸款有限公司、成都海科小額貸款有限公司、成都科峰小額貸款有限公司、成都盛元小額貸款有限公司、成都合力小額貸款有限公司、成都高投小額貸款有限公司等多個虛構的公司,並製作網頁推介公司,“開通”網上業務,提供QQ客服和電話客服,吸引全國各地需要貸款的人與之聯繫,為了讓網頁容易被網友看見,還向搜索網站交納費用做推廣。

  這個團夥中,有6男兩女,有4名成員主要負責QQ客服,當有“顧客”看到在網際網路上的小額無抵押貸款廣告並用QQ聯繫時,QQ客服便告訴顧客貸款的流程,讓顧客填寫申請表並讓他們先交納貸款首月利息,為貸款額度的0.8%,並承諾錢打進“公司”提供的指定帳號後,貸款當天便會發放。第一筆騙到的往往不多,有些顧客發現貸款沒有到位,會立即醒悟是騙局,但也有些顧客深信不疑,再次與“公司”聯繫。QQ客服便給出一個電話號碼,讓顧客與電話客服聯繫,林某某專門負責電話客服。他自稱“張經理”“劉經理”,繼續騙顧客,稱自己只是一個擔保公司,錢是從銀行貸出來的,要收取10%的保證金。有些網友融資心切,便繼續給騙子打過去這第二筆錢。如果被騙網友還沒警醒,繼續與騙子聯繫,他們又假稱需要一筆驗資款,繼續騙下去。

  一旦顧客發現被騙並要求退款,騙子又假稱,退款必須系列審批手續,且只能退70%,要兩個月後才可辦理。

  “老闆”謝某某負責網際網路上的小額無抵押貸款廣告維護、辦理騙錢用的銀行帳號以及騙人用的QQ號、手機卡號,團夥內部的帳目、日常生活開支。另兩名女成員偶而客串一下電話客服,增加“公司”的可信度,幫助解決日常的生活事宜。

  騙子們還專門設計了一個聊天應答的模板,一有顧客問詢,便複製模板上的“標準回答語”粘貼到QQ裏與顧客對話。有的顧客聊著聊著發現不對勁,直接揭穿:“你們肯定是一夥騙子!”往往要聊上百個對象,才有兩個上鉤的。

  專門負責電話客服的林某某,一人要接8個“公司”的電話,8部手機同時在手,為防出錯,他將手機正面貼寫上某某公司名稱,背面貼上電話號碼。

  行騙伎倆破綻明顯

  據偵破專班的負責人介紹,這夥騙子均來自福建省安溪縣,謝、林二人係十多年的朋友,有一名嫌犯係謝的小舅子,有兩名嫌犯係謝妻子娘家的親戚,兩名女嫌犯係其中兩名團夥成員的女友。“親友組合”的快速落網讓團夥自身也始料未及。他們自以為反偵查伎倆很高明,在甘肅蘭州申辦銀行卡,在四川成都回收棄用的小靈通,購買與之綁定的手機,跨省流竄作案,變換租住地點。

  這個團夥一般能騙到首月利息,以數十、數百元居多,單筆案值上萬元的很少。很多受騙者因為案值小不報案,只當買了個教訓。

  據介紹,這種騙局其實也不難識別:首先,貸款是需要當面檢驗證件、辦理手續的,不可能直接在不見面的情況下,直接通過網路直接放貸。其二,騙子團夥常註冊好幾個公司,名稱和電話不同,但經常使用同一個帳號,只要將帳號搜索一下,就會發現破綻。(楊槐柳 周治國 徐金波)

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編輯:王怡然

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