圖片説明:滬臺警方聯手破獲特大電訊詐騙案,並首次抓獲臺灣籍“金主”。/晨報記者殷立勤
東方網11月21日消息:昨天,上海警方召開新聞發佈會披露:滬臺兩地警方經過近9個月的偵查,搗毀了一個特大電訊詐騙團夥,並首次抓獲了該團夥幕後的最高操盤者。
值得警惕的是,這個特大電訊詐騙團夥所掌握的資訊,包括受害人姓名、在電商平臺註冊的賬號,乃至3個月內的購物資訊等。上海警方因此懷疑一些電商平臺的用戶資訊遭洩露,“可能是內部洩露,也不排除系統被駭客入侵”。
另據上海警方通報,今年以來,上海警方共接報電訊詐騙案件9080起,同比上升13.4%,案值4.35億元人民幣,同比上升0.9%,破案2624起,同比上升25.2%。
掌握受害人詳細網購資訊
今年年初以來,上海各區公安機關連續接到假冒電商、銀行客服系列電訊詐騙報案50余起,涉案金額百餘萬元。江蘇、浙江、廣東等地也相繼接報200余起。涉案總值370余萬元。
上海市公安局刑偵總隊隨即成立專案組,與技偵總隊、網安總隊、黃浦分局聯手偵查。
“因為對方掌握的資訊十分詳細,可以報出受害人姓名、賬號、3個月內的購物資訊,欺騙性非常大。”市公安局刑偵總隊二支隊副支隊長薛勇表示,案發後,警方也曾前往某電商的總部,希望了解資訊洩露的源頭,但被告知無法核查。薛勇推測,“可能是電商內部洩露,也不排除系統被駭客入侵”。
警方進一步調查發現,發生在上海的50余起詐騙案,網銀轉賬目的地和取款地均在臺灣。上海市公安局利用滬臺警方協作機制,請臺灣警方協助對網銀轉賬、取款、洗錢等作案環節以及主要犯罪嫌疑人展開偵查。
臺灣警方通過網銀轉賬和終端取款監控錄影追查發現,25歲臺灣男子楊某是該團夥取款組組長,其指派手下10余人在臺灣地區的桃園、八德、中壢取款,其中25歲女子呂某任會計。
被騙錢款迅速分拆轉賬
一旦詐騙成功,被騙款項轉入指定銀行卡,團夥成員鞏某會通過聊天軟體將銀行卡序號告訴楊某,“某某行幾號卡有多少錢款進來”。
為確保被騙錢款不被警方截獲,楊某會第一時間通過網銀將被騙錢款全額轉至“二級賬戶”。一名偵查員説:“通常這個過程不超過5分鐘,而警方從接報到通報銀行凍結賬戶,一般需要半天時間。如果涉及到異地轉賬,時間會更長。”
隨後,楊某再從二級賬戶分賬轉至取款落地賬戶,由被稱為“車手”的取款人分赴臺灣地區各商業銀行網點取款。黃浦刑偵支隊侵財隊副隊長宋臻偉表示,楊某會根據當天匯率,再加上異地轉賬的手續費,精確估算分賬到每個銀行卡上的金額,“取款後賬戶裏只剩幾毛錢”。
黃浦刑偵支隊侵財隊副隊長宋臻偉説,該團夥取現所用的儲蓄卡來自另一個團夥,他們從網上找到收購販賣他人銀行卡的團夥,購買帶有網銀功能的銀行卡。
“車手”取完錢,哪怕是淩晨取款,也要立即交給楊某。楊某收到錢後,必須在當天將錢交給呂某。呂某收款後,通過臺灣地下錢莊將錢“洗白”,並轉賬給該團夥首腦。
話務員配備“答疑攻略”
除了在我國臺灣地區的取款組,該團夥的話務組設在越南胡志明市郊區一幢不起眼的小樓房內。
話務組由13名臺灣人和13名大陸人組成,鞏某任組長。話務員的護照都是被沒收的,以防逃跑,食宿也是統一安排。平時,話務員的主要任務,就是根據鞏某給的網站購物資訊清單,不斷給潛在的被害人撥打電話。
據警方介紹,機房一線話務員拿固定月薪8000元,二線話務員則以提成為主,可獲得行騙所得的20%,“其中還有一部分要分給一線話務員”。
為了讓騙局更逼真,話務員還專門購買了“劇本”。“‘劇本’很專業,不僅有場景,還有遇到質疑如何對答的攻略、可以隨時查閱的背景資料,甚至還有專門配合的警笛聲、普通話領導的訓話背景聲等。”一名偵查員説。
“金主”藏身東莞豪宅
警方查清該團夥的脈絡後,發現團夥最大的首腦始終沒有露面。今年8月中旬,呂某突然從臺灣趕赴廣東東莞,警方一路追蹤,發現呂某是與一名綽號“牛排”的男子見面。
經查,該男子姓蕭,30歲,臺灣新竹縣人,正是該團夥幕後的最高操盤者,俗稱“金主”。而且,他還是臺灣警方通緝的涉嫌殺人未遂的在逃嫌疑人。
11月12日,上海、廣東、臺灣兩岸三地同步開展抓捕行動,蕭某在東莞的暫住地被捕,一同被抓的還有其女友。據悉,他們在當地租住最高檔的豪宅,偵查員抓捕時,先後越過了2個廳、3個房間才在最裏面的臥室找到兩人。警方共抓獲團夥成員21人,查扣涉案財物人民幣50余萬元、新台幣1000余萬元。
對話
“金主”蕭某:花錢買的受害人真實資訊
黃浦區看守所內,蕭某身穿格子襯衫,黑色羽絨服。昨天剛好是蕭某30歲生日。蕭某説,民警給他筆錄讓他簽字確認時,他看到了日期,突然意識到(是自己生日)。
記者:怎麼會想到做這行的?
蕭某:是“發小”找到我,他説有這個渠道做“詐騙”,缺個人,問我要不要一起參與。我缺錢,就答應了,就去了越南,跟他們一起做。
記者:如果有人上當,你們多久能把錢取走?
蕭某:很快的,被害人轉賬,話務組立刻告訴取款組,10分鐘之內會將錢全部轉出,取完不超過半小時。“洗錢”後再轉賬到我這裡,大概一週時間。
記者:受害人的資訊是如何獲取的?
蕭某:通過SKYPE軟體上面的聯繫人買的,價格不一定,有時候貴有時候便宜,前後一共買了1萬多條。資訊都是真的,詳細到衣服的顏色、款式,購買人的地址、電話全有。
記者:你知道賣家從哪搞來的資訊嗎?
蕭某:我不知道,但我看資訊很詳細,估計可能是內部洩露出來的,也許是駭客偷的,具體的我不清楚。
記者:今年你30歲,三十而立,你有什麼想説的嗎?
蕭某:……(沉默)我昨天想到了在臺灣的女友和孩子,民警給我簽名筆錄時候才想起來是我的生日。沒想到,會在看守所裏過。不過,我知道,出來混總是要還的。
“女友”黃某:不知他是老闆,曾打算結婚
1993年出生的黃某原本在東莞經營一家小服裝店,後來去了越南,成為蕭某團夥中的一名話務員。今年7月因非法滯留被越南警方遣返後,她與蕭某在東莞“重逢”,成了他的“女友”。
在看守所裏,黃某格外在意她的一頭長髮。進看守所前,她反覆跟民警説希望不要剪頭髮。民警説:“抓她的時候,她還説要化個粧再走”。
記者:你和蕭某怎麼認識的?
黃某:我不知道他是老闆。在越南的時候,他來過一兩次公司,見過。但他從來沒説話,我還以為是老闆的朋友。回國後,我朋友有他的微信,就約著一起出來玩,去酒吧喝酒什麼的,後來我就跟他在一起了。
記者:你後悔嗎,因為這個進來(看守所)?
黃某:(本來一直帶著笑容,突然沉默了很久)他説,讓我等他一年,明年他生日之前就跟我結婚,説過好幾次。喝酒時説過,平時也説。現在,我也不知道了……
記者:他在臺灣有女朋友,你知道嗎?
黃某:他説他老婆死了啊!(情緒突然激動)我不花他的錢,我從越南回來就又開服裝店了,平時也是自己租房子住。
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