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陳水扁家庭洗錢案 臺檢方今將再傳5名證人説明

2008年09月09日 11:07 來源: 字號:       轉發 列印

  台灣網9月9日消息 臺“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭疑似洗錢案,繼密集傳喚吳淑珍同學蔡美利等10余人説明後,今天將再度傳喚5名證人到案,説明他們賬戶內資金是否與陳水扁家庭有關。

  據臺灣“中央社”報道,特偵組偵辦洗錢疑案,懷疑吳淑珍疑似以人頭戶為島外洗錢管道,通過人頭戶在島外的賬戶,將資金輾轉匯到吳淑珍以其胞兄吳景茂名義設在新加坡的賬戶,接著以賬戶代理人身份,在英屬澤西島和模里西斯等地設立控股公司,再將賬戶內的資金信託給控股公司設在該銀行的賬戶內,進行資金操作。

  為清查資金流向,特偵組自8月底起陸續傳喚吳淑珍同學蔡美利及其胞弟蔡銘傑、蔡銘哲等10余人到案,了解他們與陳水扁家庭的資金往來狀況。

  專案小組表示,蔡美利向檢方證稱,她過去並未將賬戶提供吳淑珍使用,但曾協助吳淑珍將部分資金匯到島外,並不清楚資金來源及用途。特偵組目前正通過外匯單位,調查蔡美利及家人賬戶是否為陳水扁家庭疑似洗錢管道。

  另外,特偵組懷疑,吳淑珍除利用家人賬戶名義開戶外,也利用親戚及友人等人的名義開設戶頭,今天將傳喚5名證人到案,厘清他們賬戶的資金來源是否與陳水扁家庭有關。(高大林)

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