台灣網7月3日消息 據臺灣《聯合晚報》報道，陳水扁女婿趙建銘被控海外洗錢一案，臺北市地檢署正式依“洗錢防制法”罪將趙建銘、臺開內線交易案被告、寬頻房訊總經理遊世一列為被告偵查，臺檢方將先向經濟部門相關單位調卷後，傳訊趙建銘等到案説明。
報道稱，臺北地檢署將趙建銘案指分給查緝黑金專組檢察官林漢強偵辦。檢方認為，臺開案爆發前，趙建銘是臺大骨科醫師、遊世一是房仲業者，兩人島外投資的動機及投資的標的為何？是否與臺開內線交易案獲利有關？公司為何在成立一年後同時解散？都有必要追查，將擇期傳訊趙建銘、遊世一到案。
在傳訊趙建銘、遊世一前，臺檢察官預備向臺當局“經濟部投資審議委員會”、“中央銀行”等機關函調相關資料，並查證趙建銘是否以人頭甚至利用親友的賬戶名義匯款到島外。
報道稱，股票上市、上櫃公司董事進行島外投資時，投資案需向臺當局“經濟部投審會”報準，有列管機制，但私人企業投資案則無明確“法條”可約束，檢方對於趙、遊合計高達近1億3000萬元（新台幣，下同）的鉅額投資款來源為何，相當好奇，將追查資金來源。
報道稱，臺“立委”邱毅曾爆料，趙建銘在2005年8月24日涉及臺開案1個月後，在英屬維爾京群島設立資本額6400多萬元的一人公司，2005年8月17日遊世一也在英屬維爾京群島設立同等資本額公司，2公司于2006年11月24日同時解散。
邱毅強調，趙建銘成立的公司英文名稱是“Ann-Ting Tech Co.Ltd”，“Ann”、“Ting”是趙翊安、趙翊廷中文名字第3個字“安”、“廷”的英文拼音。邱毅説，趙建銘與遊世一是臺開案的主要被告，島外成立公司與內線交易案有關。
上月24日，邱毅向臺當局“法務部長”王清峰告發趙建銘、遊世一洗錢，王清峰責成臺北地檢署分案偵查，過去臺北地檢署偵辦臺開案僅依違反“證交法”、侵佔、背信罪訴追，本案臺檢方將依違反“洗錢防制法”罪偵處。（易木）
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