以“區塊鏈”名義實施詐騙 警惕“虛擬貨幣”成新型犯罪工具

　　誠信建設萬里行 蘇州審理一起以“區塊鏈”名義實施的詐騙案 檢察官提醒：警惕“虛擬貨幣”成為新型犯罪工具

　　“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時間裏，這些專有名詞在某些微信群裏不停閃爍。利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，一團夥大肆非法斂財，短短數月內，連續實施詐騙犯罪，涉案金額200余萬元。8月6日，江蘇省蘇州市相城區人民檢察院提起公訴，張大強(化名)等10人詐騙案在相城區人民法院開庭審理。目前，該案在法院審理階段。

　　家住蘇州相城的錄先生平時愛好做一些虛擬貨幣投資。2018年8月2日，有個名為“tingting”的微信號加錄先生為好友，在“tingting”的介紹下，錄先生抱著試試看的態度加了一個炒虛擬貨幣的牛人“陳勇”。

　　陳勇告訴錄先生，自己正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發售就會漲價，現在買入到時候就會賺錢。

　　錄先生將信將疑，他上網搜索“BNM”幣，但並沒有查到。之後，在陳勇朋友圈裏，錄先生發現陳勇確實對一些虛擬貨幣的漲跌預測得非常準。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認為做虛擬貨幣投資盈虧總會有風險，於是他決定試試。

　　隨後，錄先生通過陳勇以每個幣2.3元人民幣的價格購買了13333個“BNM”幣，加上優惠，錄先生分3次向陳勇微信轉賬總計2.6萬元。

　　陳勇告訴錄先生2018年10月18日“BNM”幣發售後會達到7元左右的價格，到時他的賬戶才會有“BNM”的體現。但到了約定的日子，錄先生的賬戶並沒有什麼“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。

　　兩天后，錄先生向蘇州警方報警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個以張某為首的犯罪團夥。至此，一個理髮師、一個廚師扮演著“發行公司高管”和“資深投資顧問”，招募一些“演員”，虛構發行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，這個斂財騙局的真相被逐步揭開。

　　同為90後的張大強、張小斌(化名)均是湖南郴州人。一個曾當過理髮師，一個當過廚師。2018年7月，為了短時間內賺到大量金錢，兄弟兩開始研究有關虛擬貨幣的新概念，決定利用這些概念，借投資者的投機心理實施詐騙。

　　兩人租用了湖南桂陽縣的一套公寓房作為辦公地點，合夥組織新招錄的業務員進行區塊鏈、虛擬貨幣投資領域基礎知識培訓，招募秦某等人擔任“室經理”，負責培訓業務員與客戶聊天，廖某等人擔任業務員。

　　業務員負責在微信添加客戶並釋放虛假投資資訊，再由“資深投資顧問”張大強和“發行公司高管”張小斌誘騙投資者用ETH虛擬貨幣交易的方式認購所謂新型“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，以真幣換假幣實施詐騙。

　　為了取得投資者信任，張大強經過精心設計，安排業務員在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關鍵字進入區塊鏈的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將陳勇推薦給客戶。利用客戶的逆反心理，投資顧問“陳勇”反其道而行。對於客戶的諮詢，陳勇並沒有急吼吼地上前回復，反而擺出一副大忙人的高姿態，以正在參加區塊鏈的重要會議等為由將客戶退回到助理微信號，而所謂的助理其實仍是由先前的業務員扮演的。

　　朱先生就是陳勇的客戶之一。讓朱先生最後選擇相信該團夥的是陳勇做的一期“網路直播”。

　　在陳勇助理介紹下，朱先生登錄1234TV平臺聽“大V”陳勇講課。課程中，陳勇侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害，貨幣網高管“偉哥”才是真正的“業界大佬”，正是偉哥提供的內幕消息讓自己賺了錢。

　　在陳勇的吹捧下，張小斌冒充的“發行公司高管”偉哥隆重登場。平臺上眾人的獻花、掌聲讓偉哥籠罩在“大神”的光環之下。

　　這時候，偉哥給客戶們“呈上”大禮：一個BNM虛擬幣的白皮書，並聲稱這款幣大約在10月底上市，上市後必定漲價。

　　各種聲勢鼓動下，朱先生最終花了8萬多元認購了偉哥推薦的BNM幣，直到10月10日，BNM幣並沒有到賬，自己反而被對方拉黑，朱先生才恍然大悟。

　　蘇州相城區人民檢察院起訴指控稱，2018年4月至11月間，該犯罪團夥以此方式連續實施詐騙犯罪，初步核實騙取錄先生、朱先生等幾十名被害人合計人民幣247萬餘元。蘇州市相城區人民檢察院辦案檢察官介紹，由於本案被害人較多，作案手法新，他們提前介入，引導偵查取證。該案件受害人多，一方面是大多數投資者都抱著賺錢都有風險的僥倖心理，另一方面嫌疑人推廣的虛擬幣在網路上查詢不到這一漏洞，成為犯罪分子屢屢得手的關鍵。

　　該檢察官稱，近年來，各種基於區塊鏈技術、打著數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點概念進行炒作，借炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，作案手段往往具有較強的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。

　　“對虛擬貨幣的投資要保持高度警惕。”承辦檢察官提醒稱，要警惕虛擬貨幣成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對虛擬貨幣加強了風險防控。任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。