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陳水扁洗錢案已進入收網階段 陳致中恐遭聲押

時間:2008-10-14 10:10   來源:中國新聞網

  中新網10月14日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家洗錢案,13日提訊力麒建設前董事長郭銓慶、陳水扁辦公室主任林德訓,以及涉嫌協助陳水扁夫婦向企業收受工程賄款的“白手套”蔡銘哲,追查三人經手資金流向。據辦案人員透露,全案已進入收網階段,最快這兩天就會再傳喚陳致中、黃睿靚夫婦到案,偵訊後也不排除聲押。

  據臺灣《蘋果日報》報道,特偵組掌握事證顯示,扁夫婦海外資金來源可分為機要費及企業捐款兩部分,利用蔡美利家族及吳淑珍胞兄吳景茂提供的人頭賬戶,以現金存款或購買附買回公司債等洗錢手法,先分批匯往香港、美國,再匯集到吳景茂在新加坡的賬戶。

  據指出,前年底之前,扁夫婦在理財專員葉玲玲的協助下,原本將這些錢隱藏得很好,直到澤西島向臺灣“調查局”通報吳淑珍疑涉洗錢情資,遭當時“調查局長”葉盛茂泄密,扁夫婦才開始對海外鉅款進行“乾坤大挪移”。

  檢方查出,去年二月十五日,陳水扁兒媳黃睿靚在瑞士美林銀行開戶,同年五月又委託美林在開曼群島設立紙上企業寶昌公司,並由陳水扁兒子陳致中擔任這個賬戶的授權代理人,接著就將原本存在吳景茂賬戶內的兩千多萬美元,全部轉移到寶昌公司賬戶,此後,扁家海外資金在各國流竄,所需經辦各項開戶、徵信、簽約等手續,幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人和另一名理財專員接洽、簽字。

  因此,特偵組認定,陳致中夫婦在洗錢案最後兩年的角色,絕非被支配的角色,而是取代吳景茂成為扁夫婦海外洗錢的左右手,因此決定近日再傳兩人説明。

編輯:王曉燕

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