上海近年最大"地下錢莊"案告破 案值上百億

　　一起詐騙案的“黑金”流向線索，牽扯出一個橫跨境內外的龐大“地下錢莊”網路，總案值上百億元人民幣。

　　近日，上海警方報請公安部發起集群戰役，五地警方統一抓捕，將這一犯罪團夥摧毀。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人30余名，繳獲涉案贓款折合人民幣625萬元，凍結涉案資金8100余萬元，查實涉案賬戶近2年的交易流水超過20億元人民幣。

　　去年8月，上海市公安局經偵總隊七支隊破獲一起“票據貼現”詐騙案，案值1086萬元。經過專案組全力追贓，為被害單位挽回了近1000萬元的損失。破案追贓過程中，偵查員發現部分贓款進入50多個個人賬戶被轉走，涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質。

　　經過警方不懈追蹤調查，今年3月，以孫某(女)為首的“地下錢莊”團夥在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級，由她負責上海方面的“生意”;而她的上家，就是曾被公安部打擊、又死灰複燃的“馬氏”集團。

　　上海經偵總隊七支隊偵查員汪曉文告訴記者，因為打擊嚴厲，上海目前還沒有出現公司形式的“地下錢莊”，基本都是個人以“外匯黃牛”的形式經營。這些“黃牛”互相各有圈子，互相幫著“調頭寸”，久而久之形成了規模大小不一的鏈條。孫某借著與“馬氏”集團的關係能夠調動大筆資金，成為這一鏈條的“首腦”。

　　“比如一單生意來了，如果能匯兌，就自己‘吃進’;如果搞不定，就找上家更大的錢莊。”據王曉文透露，孫某每天的資金“吞吐量”上千萬元，如果有再大的生意，她就要求助於“馬氏”集團。

　　值得一提的是，警方在此案的偵破中還發現了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經營者，並從中分利。

　　在充分掌握團夥架構、成員並固定相關證據後，上海警方報請公安部進行抓捕。7月10日，上海警方在火車站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。7月11日淩晨，上海警方分成30多個抓捕小組，同時對上海區域內的30多名犯罪嫌疑人實施抓捕。

　　該案的成功偵破係2016年6月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門決定繼續在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動以來，由上海公安發起的首場全國集群戰役。同時該案也是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團夥規模最大、涉案區域最廣的案件。

　　目前，孫某等人已被警方刑拘，案件仍在進一步偵辦過程中。