浙江破獲“易幣”集資詐騙案：坑了2億元

　　心靈手巧腦子活自然是好，可前提是要在法律制度的框架下幹事創業，否則不僅于社會無益，反而有害，俞某某等人就是一個印證。他們試圖利用“虛擬貨幣”的前沿概念，通過炒作所謂的中國網超“易幣”項目（以下簡稱“易幣”）實現自己的發財夢，但這是建立在坑蒙拐騙廣大百姓的基礎之上的，是法律不允許的。目前，俞某某等16名犯罪嫌疑人涉嫌集資詐騙，已於今年8月19日由浙江永康公安機關移送審查起訴。

　　11月25日，記者趕赴浙江永康對此案進行了採訪。

　　精心包裝、虛假宣傳，號稱“受中央五部委委託的民生工程”

　　在趕赴永康採訪的路上，記者打開網頁瀏覽，發現還有不少網民發帖諮詢“什麼是‘易幣’”“‘易幣’靠譜嗎”，也有一些人疑惑“‘易幣’怎麼不合法了”“‘易幣’為什麼是詐騙”。

　　到達目的地，據永康市公安局經偵大隊大隊長賈建榮介紹，不法分子對“易幣”的包裝設計極具誘惑性和欺騙性。有數據統計，該案涉及除澳門以外的全國各個地區投資人近15000名、資金近2億元。

　　“易幣”究竟是什麼，讓人如此著迷？

　　研發這個項目的始作俑者是俞某某及其“浙江物聯”科技有限公司（以下簡稱“浙江物聯”）。今年3月22日，他們還專門成立浙江國富易通資訊技術有限公司（以下簡稱“國富易通”）做市場推廣。公司均設在永康總部中心，顯得很有檔次。

　　“今年2月底，經人介紹，我從南寧飛往這裡和俞某某見面。”犯罪嫌疑人李某某在接受訊問時供述，俞某某介紹“浙江物聯”是一家上市公司，其本人曾在商務部工作，享受國家副部級待遇，“説他政治背景有多牛，關係多麼好。”實際上後來據浙江永康公安機關調查，“浙江物聯”只是一家門檻較低的Q版上市公司，經營三年來僅繳稅10余萬元。

　　接下來幾天，李某某聽了很多介紹，他覺得不靠譜想回去，“後來有人問俞某某和銀行合作情況。後者從手機上拿出合同，並介紹今年6月底7月初將與‘銀聯’全面對接互通，屆時將‘易幣’打造成真正意義上具有價值的流通貨幣。諮詢人覺得俞某某了不起，我也有點相信了。”

　　“3月11日左右，俞某某提出要在永康市行政會議大廳召開新聞發佈會，並且説有很多副部長、地方高官要來參加。聽了這個，我更覺得跟著他能賺錢。”

　　由此，本是一個局外考察人的李某某變成了公司員工，後來被安排為“國富易通”培訓部的一個負責人。“我每天負責講課，介紹虛擬貨幣是未來發展的一個趨勢，介紹公司、俞某某和‘易幣’。”

　　採訪中，記者還看到一份涉案公司宣傳材料——《選擇易幣的10大理由》：第一大理由，老闆的格局和心態；第二大理由，“易幣”的合法性；第三大理由，政府的大力支援……“犯罪嫌疑人還對外宣傳，中國網超項目是經過全國電子商務應用人才培訓工程辦公室的授權，是一項受中央五部委委託的民生工程。‘易幣’是中國自行創立的第一種數字貨幣。其實這些都是子虛烏有的名頭，都是矇騙百姓的伎倆。”浙江省永康市公安局經偵大隊民警謝浩亮説。

　　只漲不跌，鼓勵拉人，本質上就是傳銷式的集資詐騙

　　無論是犯罪嫌疑人，還是投資者，都是想賺錢。在虛構種種光環之外，俞某某還制定了極具誘惑力的獎金制度。

　　據了解，普通投資者每張身份證只能投資1萬至10萬元。其中，10000元送“易幣”7000枚，另有3000的代金券。“之前我們和一些生産製造企業洽談，希望他們給中國網超平臺低折扣供貨，我們的會員就可以利用代金券享受物美價廉的服務。”這只是俞某某的一套説辭，真實情況是中國網超平臺只是一個幌子和誘餌，是對“易幣”涉嫌犯罪的一種掩飾。

　　“‘易幣’就是傳銷式的集資詐騙。”據賈建榮介紹，“易幣”所謂的收益主要有兩種，一種是靜態收益，即公開承諾“易幣”只漲不跌，每天增值1.5%，每週釋放5%的“易幣”。另一種是動態受益，主要是指推薦他人加入，就可以按照投資額計算獲得直推獎10%、級差獎10%至80%、平級獎0.5%至1%的獎勵。“由於沒有實體營利的支撐，這從一開始就註定是一場典型的‘龐氏騙局’。”

　　記者在採訪中還了解到，即便很多投資人對“易幣”的詐騙性質心知肚明，卻依然抵制不住前期高額回報的誘惑。李某某就是其中之一。

　　為了顯示“國富易通”公司的技術實力強大，犯罪嫌疑人宣傳，現在工行卡和農行卡的核心技術晶片，有43%是該公司製作，很多金融公司運營的軟體系統也是由該公司製作、維護。“3月17日，俞某某給我們看了一下中國網超技術平臺的會員註冊系統，一塌糊塗，一看就不是真正專業人士做的。我就知道俞某某關於技術實力那一塊的宣傳都是假的。”李某某在接受訊問時説。

　　“即便如此，我還是繼續講課，繼續吸納會員。”李某某説，“我直接發展了8個人作為我的下線，然後再由他們繼續發展會員，我知道100多個會員是肯定有的。”

　　到了4月初，俞某某一而再、再而三地打“退堂鼓”，先是告訴李某某不要過分宣傳他的個人情況，後又要求不再講“五部委”“民生工程”，再後來就説“原定4月10日左右在永康市行政會議大廳舉辦的、很多高級領導參加的會議有調整”。看出端倪的李某某依然沒有懸崖勒馬，4月12日下午，他在辦公室被警方抓捕了。

　　切勿貪心，保持警惕，國內尚未有合法“數字貨幣”出現

　　一邊是俞某某的收斂，一邊是警方的步步為營。早在今年3月，浙江永康公安機關就在金融風險日常排查中發現，有大量投資者到“浙江物聯”“國富易通”兩家公司接受上課培訓，參與投資“易幣”項目，投資交易異常活躍。

　　發現異常後，當地警方迅速反應、縝密偵查，並於4月12日，果斷開展收網行動，相繼抓獲16名犯罪嫌疑人。“我們還在中國銀行等部門配合下迅速凍結了涉案公司的對公賬戶和公司高管、股東及關聯賬戶，及時截斷了資金外流通道。”賈建榮説。

　　經連續審查，公安機關初步查清涉案公司、犯罪嫌疑人對公司、法人及“易幣”項目進行了精心包裝，並以高額返點、虛擬運作、炒作概念等吸引投資者投資。在永康看守所內，記者見到了“易幣”案首要犯罪嫌疑人俞某某。“‘易幣’就是利用了投資者貪小便宜和僥倖從眾的心理。”俞某某坦言。

　　“如今很多投資陷阱都披上了數字貨幣、電子貨幣的虛假外衣，一般群眾不了解，很容易上當受騙。再加上借助網路宣傳造勢、採取傳銷式的獎勵制度，此類違法犯罪蔓延速度往往非常迅速。”浙江省永康市公安局局長陳曙初表示，“我們對此類違法犯罪始終保持零容忍，努力做到打早打小，避免違法犯罪給社會造成巨大損失。”

　　有關部門提醒，根據銀行法有關規定，當前我國的法定貨幣只有人民幣，國內尚未有合法“數字貨幣”出現，請廣大群眾務必提高警惕。

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